中航触动控:孤立董事关于提名第七届董事会董

2019-07-10 16:19 来源: 原创 浏览:
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  中航触动力把持股份拥有限公司孤立董事

  关于提名第七届董事会董事候选人及孤立董事补养贴议案的孤立意见

  根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司确立孤立董事制

  度的指点意见》、深圳证券买进卖所《股票上市规则》和《公司章程》等拥关于规则,

  干为中航触动力把持股份拥有限公司的孤立董事,我们在详细审阅相干材料的基础上,

  对公司《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》、《关于第七届董事会孤立董

  事补养贴的议案》,基于孤立判佩立脚点,发表发出产孤立意见如次:

  壹、关于提名第七届董事会董事候选人的议案

  公司董事会提名张姿女男、秦海波先生、sunbet先生、杨育武先生、彭建武

  先生、丹静波先生、杨晖先生、蒋富国先生为第七届董事会匪孤立董事候选人;

  提名战颖女男、景旭先生、李万强大先生、屈仁斌先生、李冬令梅女男为第七届董事

  会孤立董事候选人,提名以次适宜《公司法》和《公司章程》等拥关于规则。

  经复核上述各董事候选人的简历等材料,不发皓拥有《公司法》和《公司章程》

  等规则的避免避免担负董事的境地,亦不拥有被中国证监会决定为市场禁入者且尚不松

  摒除的境地,上述人员的供职阅世适宜担负上市公司董事的环境,适宜《公司法》、

  《公司章程》等拥关于规则。

  我们不符赞同将该议案提提交公司2015年第二次临时股东方父亲会审议。

  二、关于第七届董事会孤立董事补养贴的议案

  根据《公司章程》,参照同性业上市公司的孤立董事补养贴规范,并结合公司

  还愿情景和董事会提名与薪酬考勤政委员会建议,公司将第七届董事会孤立董事的

  补养贴决定为每人每年 50,000 元人民币(税后),按月发放,孤立董事列席公司董

  事会和股东方父亲会的差盘缠以及按《公司章程》行使职权所需的靠边费,却在公

  司据实报销。

  我们认为关于公司第七届董事会孤立董事补养贴规范适宜同性业上市公司水

  装置然装置祥公司的还愿情景,有益于保障孤立董事主动、充分实行天职,赞同将该议案

  提提交公司 2015 年第二次临时股东方父亲会审议。

  (以下无注释)

  (本页无注释,为中航触动力把持股份拥有限公司孤立董事关于提名第七届董事会

  董事候选人及孤立董事补养贴议案的孤立意见签名页)

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