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第三届董事会第十五次会经过议定定通知布告

时间:2020-03-21 22:30来源:原创 作者:admin 点击:

  证券代码:300488 证券简称:恒锋对象 通知布告编号:2019-042

  恒锋对象股分有限公司

  第三届董事会第十五次会经过议定定通知布告

  本公司及董事会全部成员保证信息表露的内容真实、准确、完整,没有虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

  1、董事会会议召开状况

  恒锋对象股分有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于

  2019 年 8 月 27 日以现场会议与通信表决相联合的方法,在浙江省嘉兴市海盐

  县武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开,会议通知于 2019 年 8 月 17

  日以专人投递或电子邮件的方法投递。本次会议应到董事 6 人,实践列席董事 6人。会议由公司董事长陈尔容师长教师召集和掌管,公司局部监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开契合《中华人平易近共和国公司法》和《恒锋对象股分有限公司章程》等相干司法律例及规范性文件的有关规矩,是正当、有效的。

  2、董事会会议审议状况

  本次会议以投票表决的方法,审议经过以下议案:

  1.审议经过了《关于公司 2019 年半年度申报全文及其摘要的议案》

  审议状况:全部董事不合认为《公司 2019 年半年度申报全文》及其摘要真

  实、准确、完整的反应了公司 2019 年上半年的运营状况,不存在虚伪记录、误导性陈说或许严重遗漏。公司董事会赞成出具《公司 2019 年半年度申报全文》及其摘要。

  关于公司《2019 年半年度申报全文》及《2019 年半年度申报摘要》详见同

  日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网

  http://www.cninfo.com.cn)上的通知布告。

  表决结果:赞成 6 票;支撑 0 票;弃权 0 票。

  2.审议经过了《关于公司 2019 年半年度召募资金寄存与应用状况专项报

  告的议案》

  审议状况:全部董事不合认为公司严厉依照《公司法》《证券法》《深圳证券

  生意所创业板上市公司规范运作指引》等规矩和公司《召募资金办理制度》等规矩应用召募资金。公司 2019 年半年度召募资金寄存与应用状况专项申报真实、准确、完整的反应了公司 2019 年上半年的召募资金寄存与应用状况。公司董事会赞成出具《公司 2019 年半年度召募资金寄存与应用状况专项申报》。

  关于公司《2019 年半年度召募资金寄存与应用状况专项申报》详见同日刊

  登于中国证监会指定的创业板信息表露网站(巨潮资讯网

  http://www.cninfo.com.cn)上的通知布告。

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